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Pessoa

FABIO LEANDRO DA SILVEIRA

***.341.079-**

Empresas vinculadas

JARDINS RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.325.994/0001-08

INTEG AGRO LTDA

50.113.696/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LEANDRO DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LEANDRO DA SILVEIRA
CPF: ***.341.079-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JARDINS RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 55.325.994/0001-08Ativa	Administrador	29/05/2024	Ver empresa
INTEG AGRO LTDA 50.113.696/0001-30Ativa	Sócio	02/04/2024	Ver empresa
SUN7 RESIDENCE SPE LTDA 52.755.627/0001-56Ativa	Administrador	01/11/2023	Ver empresa
FLS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 42.069.985/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2021	Ver empresa
FABIO LEANDRO DA SILVEIRA LTDA 34.068.912/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2019	Ver empresa
DAFA SERVICOS LTDA 26.266.344/0001-30Baixada	Sócio	30/09/2016	Ver empresa

Razão social

JARDINS RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.325.994/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

INTEG AGRO LTDA

50.113.696/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

SUN7 RESIDENCE SPE LTDA

52.755.627/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2023

Razão social

FLS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

42.069.985/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2021

Razão social

FABIO LEANDRO DA SILVEIRA LTDA

34.068.912/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

DAFA SERVICOS LTDA

26.266.344/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.