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Pessoa

FABIO JOTTA VILLELA

***.095.177-**

Empresas vinculadas

MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA

33.099.636/0001-91

MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.416.615/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO JOTTA VILLELA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO JOTTA VILLELA
CPF
***.095.177-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MTR CORPORATE - SEGUROS, SERVICOS FINANCEIROS E EDUCACIONAIS LTDA

33.099.636/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.416.615/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2020

Ver empresa

Razão social

CESVILL CONSTRUCOES LTDA.

27.930.986/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2017

Ver empresa

Razão social

CESVILL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.489.203/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.