Pessoa
FABIO JOSEPH EL BACHA
Empresas vinculadas
MAGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
FENICIA ENERGIA SPE LTDA.
Pessoa investigada
FABIO JOSEPH EL BACHA
Informações básicas
- Nome
- FABIO JOSEPH EL BACHA
- CPF
- ***.105.326-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 52.069.601/0001-54Ativa | Administrador | 04/09/2023 | Ver empresa |
FENICIA ENERGIA SPE LTDA. 46.563.099/0001-30Ativa | Administrador | 27/05/2022 | Ver empresa |
INVESTFY PLATAFORMA TECNOLOGICA LTDA. 38.323.558/0001-80Ativa | Sócio | 02/09/2020 | Ver empresa |
CIDADE MARKETPLACE INTERMEDIACAO DE VENDAS LTDA. 32.178.225/0001-29Ativa | Sócio | 04/12/2018 | Ver empresa |
DEB HOLDING LTDA 31.426.923/0001-33Ativa | Sócio | 05/09/2018 | Ver empresa |
MFB REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA. 24.494.948/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 31/03/2016 | Ver empresa |
CJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 20.163.915/0001-25Ativa | Diretor | 22/06/2015 | Ver empresa |
CIDADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 64.309.149/0001-30Ativa | Sócio | 03/02/2015 | Ver empresa |
QUINTAS DE VILA RICA SA 05.849.637/0001-70Ativa | Diretor | 18/08/2014 | Ver empresa |
FENICIA PARTICIPACOES LTDA 05.165.558/0001-40Ativa | Sócio | 05/10/2009 | Ver empresa |
BIBLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.491.961/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 17/03/2008 | Ver empresa |
JAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 06.282.556/0001-02Ativa | Sócio | 28/04/2004 | Ver empresa |
Razão social
MAGNUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
52.069.601/0001-54
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/09/2023
Razão social
FENICIA ENERGIA SPE LTDA.
46.563.099/0001-30
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
27/05/2022
Razão social
INVESTFY PLATAFORMA TECNOLOGICA LTDA.
38.323.558/0001-80
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/09/2020
Razão social
CIDADE MARKETPLACE INTERMEDIACAO DE VENDAS LTDA.
32.178.225/0001-29
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/12/2018
Razão social
DEB HOLDING LTDA
31.426.923/0001-33
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/09/2018
Razão social
MFB REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA.
24.494.948/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/03/2016
Razão social
CJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
20.163.915/0001-25
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
22/06/2015
Razão social
CIDADE ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
64.309.149/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/02/2015
Razão social
QUINTAS DE VILA RICA SA
05.849.637/0001-70
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/08/2014
Razão social
FENICIA PARTICIPACOES LTDA
05.165.558/0001-40
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/10/2009
Razão social
BIBLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
09.491.961/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/03/2008
Razão social
JAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
06.282.556/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
28/04/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.