Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO JOSE SOUZA SILVA

***.433.224-**

Empresas vinculadas

FIUTO ENTULHOS E MINERAIS LTDA

38.267.550/0001-44

T. BENICIO BAZAR E TRANSPORTES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.794.813/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO JOSE SOUZA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO JOSE SOUZA SILVA
CPF: ***.433.224-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIUTO ENTULHOS E MINERAIS LTDA 38.267.550/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2020	Ver empresa
T. BENICIO BAZAR E TRANSPORTES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 10.794.813/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	01/11/2012	Ver empresa
JF ATLANTA SERVICOS LTDA 02.843.060/0001-00Baixada	Sócio	23/10/1998	Ver empresa

Razão social

FIUTO ENTULHOS E MINERAIS LTDA

38.267.550/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Razão social

T. BENICIO BAZAR E TRANSPORTES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.794.813/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2012

Razão social

JF ATLANTA SERVICOS LTDA

02.843.060/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.