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Pessoa

FABIO JOSE INTERAMINENSE DE SANTANA

***.177.524-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES INDEPENDENTES DE VEICULOS AUTOMOTORES NO ESTADO DA PARAIBA

08.750.463/0001-82

SANTANA VEICULOS LTDA

04.851.094/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO JOSE INTERAMINENSE DE SANTANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO JOSE INTERAMINENSE DE SANTANA
CPF: ***.177.524-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES INDEPENDENTES DE VEICULOS AUTOMOTORES NO ESTADO DA PARAIBA 08.750.463/0001-82Ativa	Diretor	06/11/2020	Ver empresa
SANTANA VEICULOS LTDA 04.851.094/0001-63Ativa	Sócio	01/06/2010	Ver empresa
PARCERIA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 11.294.215/0001-89Ativa	Sócio	06/11/2009	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES INDEPENDENTES DE VEICULOS AUTOMOTORES NO ESTADO DA PARAIBA

08.750.463/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

SANTANA VEICULOS LTDA

04.851.094/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2010

Razão social

PARCERIA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA

11.294.215/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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