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Pessoa

FABIO JOSE FAGUNDES DOS SANTOS

***.986.887-**

Empresas vinculadas

FB OPERADORA PORTUARIA LTDA

10.695.523/0001-53

HARBOR LOGISTICA PORTUARIA LTDA

18.666.128/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO JOSE FAGUNDES DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO JOSE FAGUNDES DOS SANTOS
CPF: ***.986.887-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FB OPERADORA PORTUARIA LTDA 10.695.523/0001-53Inapta	Sócio	06/11/2015	Ver empresa
HARBOR LOGISTICA PORTUARIA LTDA 18.666.128/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	12/08/2013	Ver empresa
FABIO JOSE FAGUNDES DOS SANTOS 09798688740 18.032.550/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	01/05/2013	Ver empresa

Razão social

FB OPERADORA PORTUARIA LTDA

10.695.523/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2015

Razão social

HARBOR LOGISTICA PORTUARIA LTDA

18.666.128/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

FABIO JOSE FAGUNDES DOS SANTOS 09798688740

18.032.550/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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