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Pessoa

FABIO HENRIQUE ORTEGA DE SOUZA

***.463.168-**

Empresas vinculadas

JUBS LOJA DE UTILIDADES LTDA

42.970.311/0001-23

TUBARAO A BENCAO CONTINUA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

35.155.775/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO HENRIQUE ORTEGA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO HENRIQUE ORTEGA DE SOUZA
CPF: ***.463.168-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUBS LOJA DE UTILIDADES LTDA 42.970.311/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2021	Ver empresa
TUBARAO A BENCAO CONTINUA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 35.155.775/0001-10Baixada	Sócio	11/10/2019	Ver empresa
TUBARAO COMERCIO DE UTILIDADES MONTE SAGRADO LTDA 31.570.192/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2018	Ver empresa
TUBARAO LOJA DE UTILIDADES AQUI O MILAGRE ACONTECE LTDA 31.415.660/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2018	Ver empresa
UNIVERSO BEEF RIO PRETO COMERCIO DE CARNES LTDA 13.952.926/0001-29Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/07/2011	Ver empresa

Razão social

JUBS LOJA DE UTILIDADES LTDA

42.970.311/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

TUBARAO A BENCAO CONTINUA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

35.155.775/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

TUBARAO COMERCIO DE UTILIDADES MONTE SAGRADO LTDA

31.570.192/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2018

Razão social

TUBARAO LOJA DE UTILIDADES AQUI O MILAGRE ACONTECE LTDA

31.415.660/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Razão social

UNIVERSO BEEF RIO PRETO COMERCIO DE CARNES LTDA

13.952.926/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/07/2011

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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