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Pessoa

FABIO HENRIQUE MALICHESKI

***.195.719-**

Empresas vinculadas

MALICHESKI GESTAO ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA LTDA

49.123.504/0001-98

SPE EDIFICIO MULTI LTDA

20.556.885/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO HENRIQUE MALICHESKI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO HENRIQUE MALICHESKI
CPF: ***.195.719-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALICHESKI GESTAO ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA LTDA 49.123.504/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa
SPE EDIFICIO MULTI LTDA 20.556.885/0001-17Baixada	Sócio	30/06/2014	Ver empresa
SPE - EDIFICIO ROSA DOS VENTOS LTDA 17.467.434/0001-07Ativa	Sócio	26/05/2014	Ver empresa

Razão social

MALICHESKI GESTAO ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA LTDA

49.123.504/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

SPE EDIFICIO MULTI LTDA

20.556.885/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2014

Razão social

SPE - EDIFICIO ROSA DOS VENTOS LTDA

17.467.434/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.