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Pessoa

FABIO HENRIQUE AMORIM CARVALHO

***.722.324-**

Empresas vinculadas

CAETANO E AMORIM SUPERMERCADO LTDA

23.486.133/0001-15

AMORIM & ASSIS LTDA

23.272.372/0001-72
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO HENRIQUE AMORIM CARVALHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO HENRIQUE AMORIM CARVALHO
CPF
***.722.324-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CAETANO E AMORIM SUPERMERCADO LTDA

23.486.133/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

AMORIM & ASSIS LTDA

23.272.372/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

AMORIM CONSTRUCAO HABITACIONAL LTDA

19.913.810/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2018

Ver empresa

Razão social

FABIO HENRIQUE AMORIM CARVALHO LTDA

28.140.417/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2017

Ver empresa

Razão social

F H A CARVALHO COMERCIO LTDA

22.517.920/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2015

Ver empresa

Razão social

F DE ASSIS MENEZES & CIA LTDA

20.968.204/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2015

Ver empresa

Razão social

J R MAQUINAS E PECAS LTDA

21.932.922/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Ver empresa

Razão social

ANDRADE CONSULTORIA EDUCACIONAL & CIA LTDA

83.894.444/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2015

Ver empresa

Razão social

J.B.REIS LTDA

01.653.007/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2015

Ver empresa

Razão social

H S GALVAO & CIA LTDA

02.567.823/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

F. H. A. C & CIA LTDA

04.746.752/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

ECO FRUTAS COMERCIO ATACADISTA LTDA

14.425.260/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

TRANS AGUIA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA

14.310.647/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.