Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO GUIMARAES LEITE

***.608.698-**

Empresas vinculadas

UFA CREDITO E COBRANCA LTDA

55.815.791/0001-08

VITA GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

55.378.290/0001-01

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO GUIMARAES LEITE

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO GUIMARAES LEITE
CPF: ***.608.698-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UFA CREDITO E COBRANCA LTDA 55.815.791/0001-08Ativa	Administrador	05/07/2024	Ver empresa
VITA GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA 55.378.290/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2024	Ver empresa
BLACK BRIDGE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 48.864.301/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	12/12/2022	Ver empresa
COMPANHIA DETENTORA DE CREDITOS SPE 40.697.650/0001-52Ativa	Diretor	03/02/2021	Ver empresa
MAIS GESTAO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 05.040.121/0001-80Baixada	Administrador	29/07/2019	Ver empresa
GUIMARAES LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 33.956.833/0001-80Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/05/2019	Ver empresa
BACCO GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA 26.765.169/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2019	Ver empresa
AMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 12.481.309/0001-20Inapta	Diretor	04/01/2017	Ver empresa
BJFL ENERGIA S.A. 06.982.749/0001-68Suspensa	Diretor	05/07/2004	Ver empresa

Razão social

UFA CREDITO E COBRANCA LTDA

55.815.791/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

VITA GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

55.378.290/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Razão social

BLACK BRIDGE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

48.864.301/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

COMPANHIA DETENTORA DE CREDITOS SPE

40.697.650/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

MAIS GESTAO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI

05.040.121/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2019

Razão social

GUIMARAES LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

33.956.833/0001-80

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

BACCO GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

26.765.169/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2019

Razão social

AMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

12.481.309/0001-20

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2017

Razão social

BJFL ENERGIA S.A.

06.982.749/0001-68

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.