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Pessoa

FABIO GALLARDO DIAZ

***.024.158-**

Empresas vinculadas

FOCUS LOTEADORA E INCORPORADORA DE AGUAI SPE LTDA

51.271.446/0001-91

DASHURI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

22.415.474/0001-37
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO GALLARDO DIAZ

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO GALLARDO DIAZ
CPF
***.024.158-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

FOCUS LOTEADORA E INCORPORADORA DE AGUAI SPE LTDA

51.271.446/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

DASHURI EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

22.415.474/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

KROLL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

32.123.453/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Ver empresa

Razão social

VUELO LOCACAO DE BENS LTDA

31.171.605/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

ZAID PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.787.452/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2014

Ver empresa

Razão social

MARIA RAQUEL DE PAULI FERRAIOLO E OUTRO

19.410.990/0001-64

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/12/2013

Ver empresa

Razão social

WX-FR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.672.103/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2013

Ver empresa

Razão social

OORKOM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

97.545.438/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS DE SALAS DO CENTRO EMPRESARIAL GALLARDO DIAZ

12.416.272/0001-56

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/08/2010

Ver empresa

Razão social

PROVINCIA BRASIL MODAS LTDA

09.332.737/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2009

Ver empresa

Razão social

REKRAFT RECICLADOS LTDA.

11.142.439/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2009

Ver empresa

Razão social

MERIDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.454.358/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2008

Ver empresa

Razão social

FELICIO & PANDOLPHI REPRESENTACOES LTDA

02.776.387/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2008

Ver empresa

Razão social

EXPANSION ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.201.178/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2007

Ver empresa

Razão social

ASC COBRANCAS ADMINISTRATIVAS LTDA

07.904.690/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2006

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE SISTEMA CORPORATIVO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

05.926.599/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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