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Pessoa

FABIO GABRIEL DA SILVA

***.781.778-**

Empresas vinculadas

P.D.F. JUNDIAI RESTAURANTE LTDA

37.299.636/0001-96

F.P. CORPORATE VENDA DE PLANOS PARA ACADEMIAS LTDA

37.256.970/0001-62
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO GABRIEL DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO GABRIEL DA SILVA
CPF
***.781.778-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

P.D.F. JUNDIAI RESTAURANTE LTDA

37.299.636/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

F.P. CORPORATE VENDA DE PLANOS PARA ACADEMIAS LTDA

37.256.970/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

XP1 GESTAO DE ATIVOS LTDA

32.892.702/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Ver empresa

Razão social

XPRC GOIANIA ACADEMIA LTDA

32.429.287/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Ver empresa

Razão social

XP FRANQUIAS LTDA

24.153.296/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.