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Pessoa

FABIO FLORES VIEIRA

***.970.737-**

Empresas vinculadas

W2F COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

56.050.872/0001-19

R2F COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA

54.745.837/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO FLORES VIEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO FLORES VIEIRA
CPF
***.970.737-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

W2F COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

56.050.872/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Ver empresa

Razão social

R2F COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA

54.745.837/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

FALMAX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

48.417.535/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

TFA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

04.863.339/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.