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Pessoa

FABIO FALLEIROS DINIZ BARBANTI

***.868.458-**

Empresas vinculadas

MONDAY'S ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

18.292.074/0001-04

PITANGUEIRAS HOTEIS LTDA

02.664.097/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO FALLEIROS DINIZ BARBANTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO FALLEIROS DINIZ BARBANTI
CPF: ***.868.458-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONDAY'S ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 18.292.074/0001-04Baixada	Sócio	03/11/2016	Ver empresa
PITANGUEIRAS HOTEIS LTDA 02.664.097/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2014	Ver empresa
FFDB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 18.038.396/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2013	Ver empresa
HOTELPAR-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.674.936/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2005	Ver empresa
F.B.M.L. COMERCIO E LOCADORA LTDA 02.015.233/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	24/07/1997	Ver empresa
F.R.B. EMPREENDIMENTOS LTDA 01.968.028/0001-80Baixada	Sócio	26/05/1997	Ver empresa

Razão social

MONDAY'S ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

18.292.074/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

PITANGUEIRAS HOTEIS LTDA

02.664.097/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Razão social

FFDB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

18.038.396/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2013

Razão social

HOTELPAR-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.674.936/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2005

Razão social

F.B.M.L. COMERCIO E LOCADORA LTDA

02.015.233/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/1997

Razão social

F.R.B. EMPREENDIMENTOS LTDA

01.968.028/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.