Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO FALCAO DE SOUZA

***.512.358-**

Empresas vinculadas

CSA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

42.115.174/0001-40

FFS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.515.172/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO FALCAO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO FALCAO DE SOUZA
CPF: ***.512.358-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CSA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 42.115.174/0001-40Ativa	Administrador	07/11/2024	Ver empresa
FFS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.515.172/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
AGB PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 54.342.146/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2024	Ver empresa
COMPREMIX COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA 43.925.463/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2021	Ver empresa
FABIO FALCAO DE SOUZA LTDA 30.391.370/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2018	Ver empresa
FABIO FALCAO DE SOUZA EIRELI 21.221.761/0001-43Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/10/2014	Ver empresa

Razão social

CSA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

42.115.174/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

FFS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.515.172/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

AGB PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

54.342.146/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

COMPREMIX COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA

43.925.463/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Razão social

FABIO FALCAO DE SOUZA LTDA

30.391.370/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Razão social

FABIO FALCAO DE SOUZA EIRELI

21.221.761/0001-43

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.