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Pessoa

FABIO FAKHOURY

***.768.258-**

Empresas vinculadas

URBANITA INCORPORADORA SPE LTDA

19.276.892/0001-86

CONTROLLE GESTAO DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

41.197.194/0001-44
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO FAKHOURY

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO FAKHOURY
CPF
***.768.258-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

URBANITA INCORPORADORA SPE LTDA

19.276.892/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

CONTROLLE GESTAO DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

41.197.194/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

CONSELHO GRECO MELKITA CATOLICO DE SAO PAULO

02.990.526/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/10/2015

Ver empresa

Razão social

SPACE SETE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

14.843.295/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

MULTINCORP INCORPORADORA LTDA

04.047.832/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2000

Ver empresa

Razão social

MULTIALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

03.561.702/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1999

Ver empresa

Razão social

FF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

03.007.794/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1999

Ver empresa

Razão social

CRYSTAL RIO COMERCIAL LTDA

00.258.788/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/1994

Ver empresa

Razão social

GRILL ESPLANADA MORUMBI COMERCIAL LTDA

59.887.224/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1994

Ver empresa

Razão social

COFAR CORRETAGENS DE SEGUROS SC LTDA.

64.915.564/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1991

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA COSMOS LTDA

49.455.280/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1982

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA MIRACH LTDA

43.988.583/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1980

Ver empresa

Razão social

CONTROLE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

48.075.337/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1976

Ver empresa

Razão social

ZKF ENGENHARIA LTDA

43.143.825/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.