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Pessoa

FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO

***.332.215-**

Empresas vinculadas

PANELA E GRAO LTDA

54.026.100/0001-16

PANELA E GRAO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA

30.904.419/0001-39

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO
CPF: ***.332.215-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANELA E GRAO LTDA 54.026.100/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2024	Ver empresa
PANELA E GRAO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA 30.904.419/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
BAHIA BLANCA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 04.957.559/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2002	Ver empresa

Razão social

PANELA E GRAO LTDA

54.026.100/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

PANELA E GRAO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA

30.904.419/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

BAHIA BLANCA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

04.957.559/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.