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Pessoa

FABIO EDUARDO DE PIERI SPINA

***.084.478-**

Empresas vinculadas

ANDRI AGROFLORESTAL LTDA

59.551.840/0001-95

CNTLOG EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

17.096.609/0001-09
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO EDUARDO DE PIERI SPINA

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO EDUARDO DE PIERI SPINA
CPF
***.084.478-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

ANDRI AGROFLORESTAL LTDA

59.551.840/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2025

Ver empresa

Razão social

CNTLOG EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

17.096.609/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

INTEGRA SOLUCOES PARA VAREJO DIGITAL LTDA

27.936.226/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

ASAP LOG LTDA

19.629.612/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

GRUPO CASAS BAHIA S.A.

33.041.260/0652-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

07.170.938/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

GLOBEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

28.672.400/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

CASAS BAHIA TECNOLOGIA LTDA.

42.516.173/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

GLOBEX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

42.569.335/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

ASAP LOG - LOGISTICA E SOLUCOES LTDA.

04.221.023/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

CNT SOLUCOES EM NEGOCIOS DIGITAIS E LOGISTICA LTDA

13.135.724/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA

59.105.825/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

LAKE NIASSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.641.453/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

SAD SOCIEDADE DE ADVOGADOS

24.633.891/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

ANDRI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

52.982.555/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Ver empresa

Razão social

FATHEO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.644.404/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2012

Ver empresa

Razão social

AGN LOGISTICA LTDA.

15.321.955/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

SUZANO POLIOLEFINAS LTDA

00.108.865/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2005

Ver empresa

Razão social

RIPASA PARTICIPACOES S.A.

07.098.392/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2005

Ver empresa

Razão social

POLIPROPILENO PARTICIPACOES SA

01.391.425/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2003

Ver empresa

Razão social

SPQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

46.078.432/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2003

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE

60.651.726/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.