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Pessoa

FABIO DUARTE SOUZA

***.626.226-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS DUARTE & HOLDING LTDA

54.569.871/0001-50

TOPA TUDO TRANSPORTES E MUDANCA LTDA

52.333.026/0001-55
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO DUARTE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DUARTE SOUZA
CPF
***.626.226-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

EMPREENDIMENTOS DUARTE & HOLDING LTDA

54.569.871/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2024

Ver empresa

Razão social

TOPA TUDO TRANSPORTES E MUDANCA LTDA

52.333.026/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

LOJAS TOPA TUDO MOVEIS LTDA

01.411.044/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.