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Pessoa

FABIO DOS SANTOS

***.040.405-**

Empresas vinculadas

BERGER E FABIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

32.734.691/0001-43

GUARANI - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA

04.755.318/0001-33
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DOS SANTOS
CPF
***.040.405-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BERGER E FABIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

32.734.691/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2012

Ver empresa

Razão social

GUARANI - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA

04.755.318/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2011

Ver empresa

Razão social

EMPATEC EMPRESA DE PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

13.373.691/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2011

Ver empresa

Razão social

AMG ELETRICA LTDA

08.327.800/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2011

Ver empresa

Razão social

MINAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

74.030.669/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.