Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO DONIZETE DA SILVA

***.875.278-**

Empresas vinculadas

RF5 BANK SERVICOS LTDA

55.649.158/0001-89

AF COMERCIO DE CALCADOS LTDA

55.072.511/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DONIZETE DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO DONIZETE DA SILVA
CPF: ***.875.278-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RF5 BANK SERVICOS LTDA 55.649.158/0001-89Baixada	Sócio	24/06/2024	Ver empresa
AF COMERCIO DE CALCADOS LTDA 55.072.511/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
AF 360 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 43.077.430/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2024	Ver empresa
AF CREDITO BANK SA 53.720.093/0001-95Ativa	Presidente	30/01/2024	Ver empresa
AF SOLUCOES FINANCEIRAS FRANCHISING LTDA 30.676.815/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
A.F. AMANCIO & F.D. DA SILVA LTDA. 13.544.969/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2011	Ver empresa

Razão social

RF5 BANK SERVICOS LTDA

55.649.158/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2024

Razão social

AF COMERCIO DE CALCADOS LTDA

55.072.511/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

AF 360 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

43.077.430/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

AF CREDITO BANK SA

53.720.093/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

AF SOLUCOES FINANCEIRAS FRANCHISING LTDA

30.676.815/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

A.F. AMANCIO & F.D. DA SILVA LTDA.

13.544.969/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.