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Pessoa

FABIO DINIZ PINHEIRO

***.353.823-**

Empresas vinculadas

P4 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.157.100/0001-54

FDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

15.250.706/0001-89

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DINIZ PINHEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO DINIZ PINHEIRO
CPF: ***.353.823-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P4 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 19.157.100/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2013	Ver empresa
FDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 15.250.706/0001-89Ativa	Presidente	23/03/2012	Ver empresa
SANTA RITA TEXTIL LTDA 01.701.084/0001-53Baixada	Sócio	19/01/2011	Ver empresa
UNITEXTIL UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S A 07.203.904/0001-63Ativa	Diretor	30/04/2001	Ver empresa
UNITEXTIL PAULISTA SA 58.517.517/0001-32Baixada	Diretor	26/05/1993	Ver empresa

Razão social

P4 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.157.100/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2013

Razão social

FDI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

15.250.706/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/03/2012

Razão social

SANTA RITA TEXTIL LTDA

01.701.084/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2011

Razão social

UNITEXTIL UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S A

07.203.904/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2001

Razão social

UNITEXTIL PAULISTA SA

58.517.517/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.