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Pessoa

FABIO DINIZ

***.301.836-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE MUTUARIA DINIZ & MORAIS LTDA

52.931.650/0001-54

SOCIEDADE MUTUARIA FRUTALENSE LTDA

41.730.722/0001-89
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DINIZ
CPF
***.301.836-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SOCIEDADE MUTUARIA DINIZ & MORAIS LTDA

52.931.650/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2023

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE MUTUARIA FRUTALENSE LTDA

41.730.722/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

FABIO DINIZ 12930183683

29.434.700/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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