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Pessoa

FABIO DIAS TOLEDO

***.375.408-**

Empresas vinculadas

FABIO TOLEDO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

48.726.950/0001-24

INSTITUTO FABIO TOLEDO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

40.893.322/0001-21
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DIAS TOLEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DIAS TOLEDO
CPF
***.375.408-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FABIO TOLEDO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

48.726.950/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO FABIO TOLEDO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

40.893.322/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

TOLEDO SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA

37.364.493/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

ODONTOLOGIA TOLEDO LTDA

28.894.193/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

TERRAS DE SAO LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

04.586.404/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.