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Pessoa

FABIO DEL MONACO DOS SANTOS LOPES E AVELAR

***.071.619-**

Empresas vinculadas

DDFGLM IMAGEM EM ODONTOLOGIA LTDA

61.235.775/0001-30

RAR HOLDING LTDA

60.698.748/0001-31
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DEL MONACO DOS SANTOS LOPES E AVELAR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DEL MONACO DOS SANTOS LOPES E AVELAR
CPF
***.071.619-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DDFGLM IMAGEM EM ODONTOLOGIA LTDA

61.235.775/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2025

Ver empresa

Razão social

RAR HOLDING LTDA

60.698.748/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

INVISA CLINIC ODONTOLOGIA LTDA

56.058.730/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2024

Ver empresa

Razão social

VITALIS ODONTOLOGIA LTDA

47.686.709/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

OAKPAY SERVICOS LTDA

46.730.322/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

DENTALPAY CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

44.596.234/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

VALI ODONTOLOGIA LTDA

44.024.952/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

STUDIO ORAL LTDA

44.025.564/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

VIVARA INFINITY CLINIC LTDA

42.475.669/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

SUCESSODONTO MARKETING PRO CURSOS E MENTORIA LTDA

29.315.943/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2020

Ver empresa

Razão social

FAWO MARKETING ODONTOLOGICO DIGITAL LTDA

35.201.737/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA INDAIATUBA LTDA

32.206.060/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.