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Pessoa

FABIO DE PAULA SILVA

***.679.278-**

Empresas vinculadas

SUPER POINTS AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

09.362.889/0001-21

H POINT COMERCIAL LIMITADA

67.719.104/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO DE PAULA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO DE PAULA SILVA
CPF: ***.679.278-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER POINTS AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 09.362.889/0001-21Ativa	Administrador	30/10/2024	Ver empresa
H POINT COMERCIAL LIMITADA 67.719.104/0001-21Ativa	Administrador	25/03/2024	Ver empresa
FABIO DE PAULA SILVA 13667927851 40.484.191/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa

Razão social

SUPER POINTS AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

09.362.889/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

H POINT COMERCIAL LIMITADA

67.719.104/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2024

Razão social

FABIO DE PAULA SILVA 13667927851

40.484.191/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.