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Pessoa

FABIO DE PAULA NEVES

***.760.696-**

Empresas vinculadas

ALIGA CORRETORES ASSOCIADOS LTDA.

61.148.984/0001-47

SPE UDI AMERICAS INCORPORACAO LTDA

60.925.715/0001-87
+ 37 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DE PAULA NEVES

39 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DE PAULA NEVES
CPF
***.760.696-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (39)

Razão social

ALIGA CORRETORES ASSOCIADOS LTDA.

61.148.984/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2025

Ver empresa

Razão social

SPE UDI AMERICAS INCORPORACAO LTDA

60.925.715/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

SPE RV RUA QUINZE INCORPORACAO LTDA

60.926.174/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

SPF PLANTA PARTICIPACOES LTDA

58.518.055/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

PAULA & NEVES PARTICIPACOES LTDA

57.619.904/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

SPE RV RUA NOVE INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

58.152.060/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

SOMOS PROPRIEDADES LTDA

57.522.361/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2024

Ver empresa

Razão social

SPE HSC CASAS 1 LTDA

52.766.386/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2023

Ver empresa

Razão social

PB4 PARTICIPACOES LTDA

52.426.298/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

SPE UDI ANITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.153.854/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

SPE HSC CASAS LTDA

51.322.250/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

SOMOS SERVICE LTDA

51.240.227/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2023

Ver empresa

Razão social

AORB EVOLUCAO CONSTRUTIVA LTDA

50.579.751/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

SPE T-1 BUENO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

50.247.802/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2023

Ver empresa

Razão social

SPE JOAO DE ABREU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

46.072.954/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

SPE C-212 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

45.660.171/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

SPE QD TRES RIO VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.613.415/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

SPE QD ONZE RIO VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.577.186/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2021

Ver empresa

Razão social

SPE MARANHAO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

17.635.570/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2021

Ver empresa

Razão social

SPE MILAO MALL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.323.001/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPE RUA 21 CENTRO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.163.488/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPE AV VENEZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.136.936/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPE ATH T37T12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.101.215/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPE C135 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

44.100.982/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

SPE R70 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

41.593.197/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

SPE RCB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

41.560.859/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2021

Ver empresa

Razão social

SPE RV RUA DOZE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

41.228.004/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

SPE ANHEMBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.456.175/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Razão social

SOMOS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

22.007.499/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2017

Ver empresa

Razão social

LABORE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

05.795.900/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Ver empresa

Razão social

TRIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

28.266.759/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Ver empresa

Razão social

PB INFRAESTRUTURA LTDA

28.109.336/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

03.701.380/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2017

Ver empresa

Razão social

FPN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.148.960/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2016

Ver empresa

Razão social

AB-4 PARTICIPACOES LTDA

21.089.293/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2014

Ver empresa

Razão social

SPE ESTRELA D'ALVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.918.366/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2012

Ver empresa

Razão social

SPE RECANTO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.492.688/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

SPE EUCALIPTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.074.120/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

NEVES PARTICIPACOES LTDA

12.049.808/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.