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Pessoa

FABIO DE FOGGI

***.111.728-**

Empresas vinculadas

QBORG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZACAO LTDA

50.770.797/0001-84

YELLOW TRUST ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

45.635.259/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DE FOGGI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DE FOGGI
CPF
***.111.728-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

QBORG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZACAO LTDA

50.770.797/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

YELLOW TRUST ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

45.635.259/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

QUALIVED COMERCIO DE PRODUTOS PARA VEDACAO LTDA.

28.105.350/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

QUALITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA VEDACAO LTDA

08.939.862/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.