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Pessoa

FABIO DE CASSIO TOREZAN

***.212.708-**

Empresas vinculadas

TOREZAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

55.656.681/0001-32

ANCORA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

44.925.942/0001-56
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DE CASSIO TOREZAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DE CASSIO TOREZAN
CPF
***.212.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TOREZAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

55.656.681/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

ANCORA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

44.925.942/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

BIOS SERVICE GESTAO INTEGRADA LTDA

20.394.168/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

Ver empresa

Razão social

TOREZAN & TOREZAN LTDA

13.345.587/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2011

Ver empresa

Razão social

ALIANCA SERVICE LTDA

12.391.568/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.