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Pessoa

FABIO DE ASSIS DA SILVA

***.228.147-**

Empresas vinculadas

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

07.820.907/0001-46

SPE 42 SP EMPREENDIMENTOS LTDA

47.550.847/0001-03
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DE ASSIS DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO DE ASSIS DA SILVA
CPF
***.228.147-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

07.820.907/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 42 SP EMPREENDIMENTOS LTDA

47.550.847/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

CR2 JARDIM PARADISO EMPREENDIMENTOS LTDA

09.451.431/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

CR2 VALQUEIRE EMPREENDIMENTOS LTDA

08.323.846/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-12 LTDA

08.541.780/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-23 LTDA.

09.215.588/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 40 SP EMPREENDIMENTOS LTDA

47.428.133/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 43 SP EMPREENDIMENTOS LTDA

47.551.100/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 44 SP EMPREENDIMENTOS LTDA

48.730.358/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

CR2 CAMPINHO EMPREENDIMENTOS LTDA

09.113.701/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA.

08.322.063/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

A & S CONTADORES LTDA

25.176.666/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.