Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO DANIEL SOTO

***.689.309-**

Empresas vinculadas

FABIO DANIEL SOTO 00468930914

34.215.255/0001-93

FABIO DANIEL SOTO 00468930914

21.535.875/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DANIEL SOTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO DANIEL SOTO
CPF: ***.689.309-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FABIO DANIEL SOTO 00468930914 34.215.255/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2019	Ver empresa
FABIO DANIEL SOTO 00468930914 21.535.875/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	08/12/2014	Ver empresa
TRANSNACIONAL REPRESENTACOES COMERCIAIS,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO DOMSTICO E AUTOMOTIVO 04.140.446/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2001	Ver empresa
RAFALUEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 79.944.443/0001-90Baixada	Sócio	11/10/1999	Ver empresa

Razão social

FABIO DANIEL SOTO 00468930914

34.215.255/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

FABIO DANIEL SOTO 00468930914

21.535.875/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2014

Razão social

TRANSNACIONAL REPRESENTACOES COMERCIAIS,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE USO DOMSTICO E AUTOMOTIVO

04.140.446/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2001

Razão social

RAFALUEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA

79.944.443/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.