Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO DA SILVA LISBOA

***.758.098-**

Empresas vinculadas

ESTATE HOLDING LTDA

04.361.402/0001-72

EIKO CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

10.501.225/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DA SILVA LISBOA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO DA SILVA LISBOA
CPF: ***.758.098-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTATE HOLDING LTDA 04.361.402/0001-72Ativa	Sócio	25/01/2023	Ver empresa
EIKO CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 10.501.225/0001-85Ativa	Sócio	25/01/2023	Ver empresa
UNO HEALTHCARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 13.109.151/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 53.452.157/0001-14Ativa	Sócio	25/01/2023	Ver empresa
MUNDIAL ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA 46.259.053/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2022	Ver empresa
FARMA RARAS CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 21.778.153/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2015	Ver empresa

Razão social

ESTATE HOLDING LTDA

04.361.402/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

EIKO CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

10.501.225/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

UNO HEALTHCARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

13.109.151/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

COLLECT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

53.452.157/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

MUNDIAL ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

46.259.053/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Razão social

FARMA RARAS CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

21.778.153/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.