Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO DA SILVA

***.558.948-**

Empresas vinculadas

ATACADINHO EXPRESS LTDA

46.621.301/0001-33

GOLDEN ROCKET EXPRESS LTDA

45.823.768/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO DA SILVA
CPF: ***.558.948-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATACADINHO EXPRESS LTDA 46.621.301/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2022	Ver empresa
GOLDEN ROCKET EXPRESS LTDA 45.823.768/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2022	Ver empresa
TOPAZIO IMOBILIARIA E ARQUITETURA LTDA 36.553.607/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2020	Ver empresa
FABIO DA SILVA 38155894878 20.397.906/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2014	Ver empresa

Razão social

ATACADINHO EXPRESS LTDA

46.621.301/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

GOLDEN ROCKET EXPRESS LTDA

45.823.768/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

TOPAZIO IMOBILIARIA E ARQUITETURA LTDA

36.553.607/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Razão social

FABIO DA SILVA 38155894878

20.397.906/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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