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Pessoa

FABIO CZERKES SANTANA

***.032.458-**

Empresas vinculadas

CZERKES CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

38.946.030/0001-68

FIGUEIRA - LOUNGE & BAR LTDA

30.425.291/0001-20
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO CZERKES SANTANA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO CZERKES SANTANA
CPF
***.032.458-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CZERKES CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

38.946.030/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA - LOUNGE & BAR LTDA

30.425.291/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

CONEN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

13.495.972/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

BAR ALTTO DA FIGUEIRA - LOUNGE E BAR LTDA

28.532.283/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

COBREPLUS CONDUTORES ELETRICOS LTDA

28.502.667/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2017

Ver empresa

Razão social

BIPOLAR COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

27.730.109/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

INDIANA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

67.028.639/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2017

Ver empresa

Razão social

NORDESTE CONDUTORES ELETRICOS LTDA

24.986.272/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

PROCOBRE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI

10.247.382/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/12/2015

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.