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Pessoa

FABIO CUNHA GAISSLER DONIN

***.600.449-**

Empresas vinculadas

BVM SCP

51.423.152/0001-38

BVM JK SPE LTDA

49.014.176/0001-91
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO CUNHA GAISSLER DONIN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO CUNHA GAISSLER DONIN
CPF
***.600.449-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BVM SCP

51.423.152/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

BVM JK SPE LTDA

49.014.176/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2023

Ver empresa

Razão social

BVM DIREITOS CREDITORIOS GAINO SPE LTDA

48.899.048/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

BVM DIREITOS CREDITORIOS FISCHER FLEURY SPE LTDA

48.880.339/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

ARGO INFINITY OMEGA LTDA

48.486.265/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

M79 OPERACOES LTDA

42.349.632/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Ver empresa

Razão social

BVM LTDA

30.940.160/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2018

Ver empresa

Razão social

BOLSA BRASILEIRA DE GEMAS SA

29.474.238/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

TRIBUNAL DE JUSTICA ARBITRAL ORGANIZACAO NACIONAL

25.205.768/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

4 PEOPLE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

19.004.574/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2015

Ver empresa

Razão social

AGENCIA DUKKHA MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

17.982.393/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2013

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DA AMAZONIA - ISAA

11.755.037/0001-46

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/03/2010

Ver empresa

Razão social

DIADORO AUTOMACAO E LOGISTICA AVANCADA LTDA

09.035.674/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2007

Ver empresa

Razão social

LEGAL TECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

08.601.803/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2007

Ver empresa

Razão social

WITE TELECOM LTDA

04.589.624/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.