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Pessoa

FABIO CRISTIANO MORAES DOS SANTOS

***.427.604-**

Empresas vinculadas

F MORAES LTDA

44.695.288/0001-31

MORAES E MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

24.844.150/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO CRISTIANO MORAES DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO CRISTIANO MORAES DOS SANTOS
CPF: ***.427.604-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F MORAES LTDA 44.695.288/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2021	Ver empresa
MORAES E MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.844.150/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2016	Ver empresa
FK ASSESSORES LTDA 07.121.903/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2015	Ver empresa
FK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.643.897/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2013	Ver empresa
FK CONTADORES ASSOCIADOS SS 10.819.130/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2009	Ver empresa

Razão social

F MORAES LTDA

44.695.288/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2021

Razão social

MORAES E MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS

24.844.150/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2016

Razão social

FK ASSESSORES LTDA

07.121.903/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2015

Razão social

FK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

12.643.897/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2013

Razão social

FK CONTADORES ASSOCIADOS SS

10.819.130/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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