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Pessoa

FABIO COVELLI BENELLI

***.218.468-**

Empresas vinculadas

FBSP1000 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.279.816/0001-61

QUATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.305.422/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO COVELLI BENELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO COVELLI BENELLI
CPF
***.218.468-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FBSP1000 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.279.816/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2017

Ver empresa

Razão social

QUATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

10.305.422/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2017

Ver empresa

Razão social

C&B BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.712.924/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2017

Ver empresa

Razão social

FABIO COVELLI BENELLI 27721846846

24.388.372/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.