Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO CIOFFI

***.990.268-**

Empresas vinculadas

FCJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.791.611/0001-12

LOGPLUS LOGISTICA SA

31.862.102/0001-40
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO CIOFFI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO CIOFFI
CPF
***.990.268-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FCJ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

57.791.611/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

LOGPLUS LOGISTICA SA

31.862.102/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

SINERGIA EVENTOS E SERVICOS RECEPTIVOS SC LTDA

04.059.350/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.