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Pessoa

FABIO CIACCO MAZZI

***.482.148-**

Empresas vinculadas

VERDE TECNO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

42.893.832/0001-24

FABIO CIACCO MAZZI LTDA

53.139.567/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO CIACCO MAZZI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO CIACCO MAZZI
CPF
***.482.148-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

VERDE TECNO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

42.893.832/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

FABIO CIACCO MAZZI LTDA

53.139.567/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

DEFAL IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO, BRINQUEDOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS PLASTICOS E TELEFONIA LTDA

74.552.860/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

PAPALEO MAZZI & RUGA LTDA

21.546.052/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

RUGA & CIA LTDA

18.065.906/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2017

Ver empresa

Razão social

C. MAZZI & RUGA LTDA

22.530.551/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

MAZZI & RUGA LTDA

23.005.058/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2015

Ver empresa

Razão social

BRASIL LINEA PARTICIPACOES LIMITADA

13.973.877/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.