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Pessoa

FABIO CERIONI FERRAZ

***.015.468-**

Empresas vinculadas

VERTICALE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

68.366.350/0001-00

GIANTPAR LTDA

01.421.286/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO CERIONI FERRAZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO CERIONI FERRAZ
CPF
***.015.468-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VERTICALE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

68.366.350/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

GIANTPAR LTDA

01.421.286/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2001

Ver empresa

Razão social

BRIGADEIRO PIZZAS LTDA

51.742.260/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1997

Ver empresa

Razão social

M B VEICULOS LTDA

52.089.745/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.