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Pessoa

FABIO CARVALHO NICOLETTI

***.574.567-**

Empresas vinculadas

NICOLETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.359.853/0001-18

F&N SERVICOS ODONTOLOGICOS

26.215.722/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO CARVALHO NICOLETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO CARVALHO NICOLETTI
CPF: ***.574.567-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NICOLETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 52.359.853/0001-18Ativa	Sócio	29/09/2023	Ver empresa
F&N SERVICOS ODONTOLOGICOS 26.215.722/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2023	Ver empresa
BARON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA 34.059.103/0001-49Ativa	Sócio	14/05/2021	Ver empresa

Razão social

NICOLETTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.359.853/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Razão social

F&N SERVICOS ODONTOLOGICOS

26.215.722/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Razão social

BARON ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

34.059.103/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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