Pessoa
FABIO BUCHALLA
Empresas vinculadas
AGROPECUARIA TAJ MAHAL LTDA
FARHAN BUCHALLA JR E IRMAOS
Pessoa investigada
FABIO BUCHALLA
Informações básicas
- Nome
- FABIO BUCHALLA
- CPF
- ***.320.758-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AGROPECUARIA TAJ MAHAL LTDA 26.871.975/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 16/01/2017 | Ver empresa |
FARHAN BUCHALLA JR E IRMAOS 13.023.099/0001-99Ativa | Qualificação 59 | 17/12/2010 | Ver empresa |
FARHAN BUCHALLA JUNIOR E OUTROS 08.232.226/0001-20Ativa | Qualificação 59 | 18/08/2006 | Ver empresa |
FARHAN BUCHALLA E OUTROS 08.207.931/0001-77Ativa | Qualificação 59 | 03/08/2006 | Ver empresa |
Razão social
AGROPECUARIA TAJ MAHAL LTDA
26.871.975/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/01/2017
Razão social
FARHAN BUCHALLA JR E IRMAOS
13.023.099/0001-99
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
17/12/2010
Razão social
FARHAN BUCHALLA JUNIOR E OUTROS
08.232.226/0001-20
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
18/08/2006
Razão social
FARHAN BUCHALLA E OUTROS
08.207.931/0001-77
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
03/08/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.