Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO BRUNO MARIZ DE FARIA

***.516.301-**

Empresas vinculadas

LDA SSA LOGISTICA LTDA

34.880.038/0001-18

LDA SSA REPRESENTACOES LTDA

34.938.231/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO BRUNO MARIZ DE FARIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO BRUNO MARIZ DE FARIA
CPF: ***.516.301-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDA SSA LOGISTICA LTDA 34.880.038/0001-18Ativa	Sócio	20/01/2023	Ver empresa
LDA SSA REPRESENTACOES LTDA 34.938.231/0001-62Ativa	Sócio	20/01/2023	Ver empresa
LDA SERVICOS DE CREDITO LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 49.254.612/0001-08Baixada	Sócio	19/01/2023	Ver empresa
LDA LOGISTICA LTDA 12.995.186/0001-45Ativa	Sócio	07/10/2020	Ver empresa
LDA REPRESENTACOES LTDA 09.197.077/0001-78Ativa	Sócio	01/10/2020	Ver empresa

Razão social

LDA SSA LOGISTICA LTDA

34.880.038/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

LDA SSA REPRESENTACOES LTDA

34.938.231/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

LDA SERVICOS DE CREDITO LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

49.254.612/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

LDA LOGISTICA LTDA

12.995.186/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

LDA REPRESENTACOES LTDA

09.197.077/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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