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Pessoa

FABIO BOZZO CASSAB

***.343.208-**

Empresas vinculadas

ARVORE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

61.064.415/0001-13

KFD MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

54.210.457/0001-50
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO BOZZO CASSAB

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO BOZZO CASSAB
CPF
***.343.208-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ARVORE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

61.064.415/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2025

Ver empresa

Razão social

KFD MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

54.210.457/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

DFK MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

54.201.342/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

MFC MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

53.459.712/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

CUNHA, ZANFRILI & CASSAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA

48.646.450/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

LZN MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

46.373.264/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

GFC MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

46.767.772/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

POLIDOMI ESPUMAS TECNICAS E INDUSTRIAIS LTDA

40.408.182/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

NIMROD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

22.136.023/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

URBAN MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA

46.179.686/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

EXEC CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA

11.262.030/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

CASSAB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.980.805/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.