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Pessoa

FABIO BORGHI TROISE DA CONCEICAO

***.657.958-**

Empresas vinculadas

VKS SECURITIZADORA SA

38.113.660/0001-51

FLUIR SECURITIZADORA S A

41.572.304/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO BORGHI TROISE DA CONCEICAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO BORGHI TROISE DA CONCEICAO
CPF: ***.657.958-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VKS SECURITIZADORA SA 38.113.660/0001-51Ativa	Presidente	08/06/2022	Ver empresa
FLUIR SECURITIZADORA S A 41.572.304/0001-00Baixada	Diretor	14/04/2021	Ver empresa
HAKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 24.901.432/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2021	Ver empresa
HAKA ANALISE DE CREDITO LTDA. 16.656.358/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2019	Ver empresa
VKS SOLUCOES EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 29.708.281/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2018	Ver empresa
HAKA SOLUCOES FINANCEIRAS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 23.500.165/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2016	Ver empresa

Razão social

VKS SECURITIZADORA SA

38.113.660/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

FLUIR SECURITIZADORA S A

41.572.304/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2021

Razão social

HAKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

24.901.432/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

HAKA ANALISE DE CREDITO LTDA.

16.656.358/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

VKS SOLUCOES EM CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

29.708.281/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Razão social

HAKA SOLUCOES FINANCEIRAS E COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA

23.500.165/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.