Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO BARSHAD FAIWICHOW

***.372.368-**

Empresas vinculadas

AGREGA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

45.653.570/0001-19

FFMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

18.274.317/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO BARSHAD FAIWICHOW

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO BARSHAD FAIWICHOW
CPF: ***.372.368-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGREGA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 45.653.570/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
FFMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 18.274.317/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2013	Ver empresa
GBF EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.191.724/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2000	Ver empresa
FAIWICHOW CORRETORA DE SEGUROS LTDA 68.331.461/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	09/06/1997	Ver empresa

Razão social

AGREGA ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

45.653.570/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

FFMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

18.274.317/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2013

Razão social

GBF EMPREEDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.191.724/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2000

Razão social

FAIWICHOW CORRETORA DE SEGUROS LTDA

68.331.461/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.