Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO BARRETO NAHOUM

***.372.347-**

Empresas vinculadas

MANUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.215.624/0001-51

BUYUK DERE S.A

03.220.974/0001-79
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO BARRETO NAHOUM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO BARRETO NAHOUM
CPF
***.372.347-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

MANUIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.215.624/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

BUYUK DERE S.A

03.220.974/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

FBF-ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA

68.731.744/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2019

Ver empresa

Razão social

VETOR NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

33.880.220/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

AGRICOLA CAFE DA FRONTEIRA SA

03.296.691/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2017

Ver empresa

Razão social

BLUE ORION NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

29.505.898/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.