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Pessoa

FABIO BALBUENA MACHADO

***.399.138-**

Empresas vinculadas

RIBEIRAO ENERGIA AFRICA LTDA

33.487.519/0001-03

INFRANER PARTICIPACOES S.A.

19.256.488/0001-40
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO BALBUENA MACHADO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO BALBUENA MACHADO
CPF
***.399.138-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

RIBEIRAO ENERGIA AFRICA LTDA

33.487.519/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2019

Ver empresa

Razão social

INFRANER PARTICIPACOES S.A.

19.256.488/0001-40

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

INFRANER MONTAGEM E CONSTRUCAO LTDA

04.814.660/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Razão social

RIBEIRAO BIOENERGIA S.A

28.929.203/0001-86

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

PFV LOCACOES E MONTAGENS LTDA

26.473.758/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

RIBEIRAO ENGENHARIA LTDA

26.610.541/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2016

Ver empresa

Razão social

RIVIERA ADMINISTRACAO LTDA

22.466.633/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2016

Ver empresa

Razão social

RIBEIRAO ENERGIA SA

22.911.181/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES CMV LTDA

19.080.154/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

HIBRIA LTDA

18.957.884/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Ver empresa

Razão social

PEMAJU PARTICIPACOES LTDA

11.502.848/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2010

Ver empresa

Razão social

CENTRAL ENERGETICA OURO BRANCO LTDA.

08.829.589/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2007

Ver empresa

Razão social

EQUIPALCOOL ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA

05.799.675/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.