Pessoa
FABIO AZEVEDO MARQUES FLORES
Empresas vinculadas
BONIFACIO HOLDING LTDA
THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA
Pessoa investigada
FABIO AZEVEDO MARQUES FLORES
Informações básicas
- Nome
- FABIO AZEVEDO MARQUES FLORES
- CPF
- ***.541.528-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BONIFACIO HOLDING LTDA 51.218.133/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 28/06/2023 | Ver empresa |
THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA 51.078.139/0001-99Ativa | Diretor | 16/06/2023 | Ver empresa |
TCP PARTNERS CONSULTORIA LTDA - SCP PHILIPE MUSQUINI 47.173.304/0001-14Baixada | Administrador | 20/05/2022 | Ver empresa |
TCP PARTNERS HOLDING LTDA 39.236.818/0001-43Ativa | Administrador | 03/12/2021 | Ver empresa |
TCP PARTNERS CONSULTORIA LTDA 39.457.424/0001-15Ativa | Administrador | 16/10/2020 | Ver empresa |
IMLIL PARTICIPACOES LTDA 32.233.151/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 12/12/2018 | Ver empresa |
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA 24.974.766/0001-35Baixada | Administrador | 09/06/2016 | Ver empresa |
TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 23.240.693/0001-95Baixada | Administrador | 09/09/2015 | Ver empresa |
THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 21.532.674/0001-07Baixada | Sócio | 08/12/2014 | Ver empresa |
MERCANTE ASSESSORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA. 07.024.752/0001-31Baixada | Sócio sem Capital | 21/09/2004 | Ver empresa |
UPSIDE ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERNACIONAL LTDA 06.023.806/0001-81Baixada | Sócio sem Capital | 01/12/2003 | Ver empresa |
Razão social
BONIFACIO HOLDING LTDA
51.218.133/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/06/2023
Razão social
THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA
51.078.139/0001-99
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/06/2023
Razão social
TCP PARTNERS CONSULTORIA LTDA - SCP PHILIPE MUSQUINI
47.173.304/0001-14
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/05/2022
Razão social
TCP PARTNERS HOLDING LTDA
39.236.818/0001-43
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/12/2021
Razão social
TCP PARTNERS CONSULTORIA LTDA
39.457.424/0001-15
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/10/2020
Razão social
IMLIL PARTICIPACOES LTDA
32.233.151/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/12/2018
Razão social
TCP LATAM CONSULTORIA LTDA
24.974.766/0001-35
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/06/2016
Razão social
TCP LATAM PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
23.240.693/0001-95
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/09/2015
Razão social
THOREAU CAPITAL PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
21.532.674/0001-07
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/12/2014
Razão social
MERCANTE ASSESSORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA.
07.024.752/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/2004
Razão social
UPSIDE ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERNACIONAL LTDA
06.023.806/0001-81
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.