Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO AURELIO HOFFMANN KUSCHEL

***.724.520-**

Empresas vinculadas

SOL NASCENTE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.639.625/0001-72

HOD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

26.547.682/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO AURELIO HOFFMANN KUSCHEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO AURELIO HOFFMANN KUSCHEL
CPF: ***.724.520-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOL NASCENTE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.639.625/0001-72Ativa	Sócio	13/05/2020	Ver empresa
HOD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26.547.682/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2016	Ver empresa
MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 73.770.190/0001-08Baixada	Sócio	04/08/2015	Ver empresa
JPFK PARTICIPACOES LTDA 15.108.688/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2012	Ver empresa
NIFA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 14.994.043/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2012	Ver empresa
3K PARTICIPACOES LTDA 14.915.509/0001-79Ativa	Sócio	20/01/2012	Ver empresa

Razão social

SOL NASCENTE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.639.625/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2020

Razão social

HOD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

26.547.682/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2016

Razão social

MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

73.770.190/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2015

Razão social

JPFK PARTICIPACOES LTDA

15.108.688/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2012

Razão social

NIFA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

14.994.043/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2012

Razão social

3K PARTICIPACOES LTDA

14.915.509/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.